300 millióra büntették az egyik legnagyobb kripto tőzsdét – és ez még nem minden!
A KuCoin, amely a globális kriptovaluta tőzsdék egyik legnagyobbja, hétfőn bűnösnek vallotta magát engedély nélküli pénzátutalási tevékenység végzésében. A cég vállalta a közel 300 millió dollár összegű pénzbírságot és vagyonelkobzást – közölte az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma.
A Seychelle-szigeteken bejegyzett Peken Global Ltd, amely KuCoin néven működik, Manhattanben nyújtotta be a kérelmét Andrew Carter amerikai kerületi bíró előtt.
A megállapodás 112,9 millió dollár bírságot és 184,5 millió dollár elkobzott vagyont tartalmaz, továbbá arra kötelezi a KuCoint, hogy legalább két évig szüneteltesse tevékenységét az Egyesült Államok piacán.
A KuCoin két társalapítója – Chun Gan, más néven Michael, és Ke Tang, más néven Eric – szintén beleegyezett egy kétéves halasztott vádemelési megállapodásba. Ennek keretében 2,7 millió dollárt fizetnek, és lemondanak minden vezetői szerepről a KuCoin működésében – áll az Igazságügyi Minisztérium nyilatkozatában.
Az ügyészek szerint a KuCoin, amelynek központja a Seychelle-szigeteken található, több milliárd dollárnyi gyanús tranzakció lebonyolításában játszott szerepet. A platform feltételezhető bűnözői pénzeket közvetített, például darknet piacokhoz, illetve rosszindulatú szoftverekhez, zsarolóprogramokhoz és csalásokhoz kapcsolódóan.
A bírság okai
Az ügy előzménye, hogy a KuCoin állítólag elmulasztotta a pénzmosás elleni, valamint az ügyfélazonosítási programok kialakítását.
Az ügyészek továbbá azt állítják, hogy a KuCoin nem jelentett gyanús tranzakciókat, és nem regisztrált az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnözés Elleni Hálózatánál (FinCEN) sem.
A 2017-ben alapított KuCoin 2024 márciusára több mint 30 millió regisztrált ügyféllel rendelkezett legalább 207 különböző országban és joghatóságban – áll a bírósági dokumentumokban.
„Ez a megállapodás új korszakot nyit a KuCoin életében, amely tükrözi elkötelezettségünket a jogszabályoknak való megfelelés, az innováció és a biztonság iránt” – nyilatkozta BC Wong, akit a múlt héten neveztek ki a KuCoin vezérigazgatójává, és aki a vállalat korábbi jogi igazgatójaként dolgozott.
„Elsődleges célunk a globális megfelelőségi gyakorlataink fejlesztése, miközben megvizsgáljuk a visszatérés lehetőségét a piacra, a szükséges engedélyek beszerzésével” – tette hozzá Wong.
Chun Gan ügyvédje, Alexander Wilson, közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyfele nem szándékosan sértette meg az Egyesült Államok jogszabályait, és nem kívánt pénzmosásban vagy más bűncselekményekben részt venni.
Ke Tang ügyvédje, David Meister, nem kívánt nyilatkozni.
A KuCoin 2023 decemberében elfogadta a New York-i felhasználók blokkolását, és abba is beleegyezett, hogy 22 millió dollárt fizet az állam által indított per lezárása érdekében, amelyben az engedélyezés elmulasztásával vádolták.
A CoinMarketCap szerint a KuCoin a nyolcadik legnagyobb spot kriptovaluta tőzsde a világon olyan mutatók alapján, mint a kereskedési volumen, a forgalom és a likviditás. A Binance és a Coinbase is magasabban helyezkednek el a listán.
Innovatív kripto tárca számos előnnyel
A Best Wallet egy biztonságos, felhasználóbarát kriptovaluta tárca, amelyet digitális valuták tárolására, küldésére és fogadására terveztek. A tárca kiemelkedő tulajdonságai a könnyen használható felület, a többféle kripto eszköz támogatása és a decentralizált működés, amely teljes kontrollt garantál a felhasználók privát kulcsai felett.
A tárcához kapcsolódó Best Wallet Token (BEST) egy natív token, amely a platform ökoszisztémájában különféle funkciókat lát el. Ilyenek például a kedvezményes tranzakciós díjak, a staking lehetőség vagy a közösségi döntéshozatalban való részvétel. A BEST népszerűségét a sokrétű funkcionalitás és a folyamatos fejlesztői támogatás adja. A projekt célja, hogy hidat képezzen a kripto felhasználók és a DeFi szektor között.
